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央行一轮反洗钱风暴!连发4文件升级反洗钱管理
来源:财界网 2018-07-28 08:00:16
  金融行业刮起的反洗钱风暴愈演愈烈,上至监管部门下到金融机构都在严阵以待。

  7月26日,央行一口气发布4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,目的是要求各类金融机构全流程强化反洗钱工作。

  这4个文件分别是:

  1、《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银办发【2018】130号)

  2、《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》(银办发【2018】120号)

  3、《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发【2018】164号)

  4、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号)

  可以看出,上述4份文件中,130号文是针对反洗钱工作的总指导原则,其他三个文件属于细则。4份文件总的监管基调是一致的,就是要求机构强化客户及其受益人的身份识别管理,这正是开展反洗钱工作的核心。
  • 标签:
  • 央行,反洗钱,管理,金融
责任编辑: 冯洁 IF161
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