上海未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施

来源: 财界网整理2017-01-12 09:29:57
  针对近日有媒体发布有关“中国外汇监管当局管制资本外流、要求银行对相关指令保密”消息,国家外汇管理局上海市分局11日表示,此消息不实,误导舆论,扰乱外汇市场正常运行秩序。

  国家外汇管理局上海市分局表示,外汇管理部门积极支持贸易投资便利化,未对汇兑和跨境收付等采取新的管制措施,但要求各商业银行办理外汇业务应切实履行展业原则,加强真实性合规性审核,引导市场主体合理使用资金。

  元旦小长假之前,中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(下称《管理办法》),将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,并首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围,并重申个人购汇不得用于海外购房及投资等未开放的资本项下交易。

  对此,网络上出现不少议论,甚至有文章以“资本管制的寒冬”等观点来吸引读者。

  央行研究局首席经济学家马骏强调,新《管理办法》是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定,不影响企业和个人正常外汇业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整。

  将于2017年7月1日生效实施的《管理办法》最受关注的变化之一,便是“将大额现金交易的人民币报告标准由‘20万元’调整为‘5万元’”。

  所谓大额交易报告,是指金融机构按照规定的标准及程序,将达到一定金额以上的交易信息,在规定时限内报告反洗钱主管部门。

  数据显示,随着对外开放程度的不断提高,目前我国每年出境人次已达1.2亿。个人用汇明显增多,但相应的国际收支个人购汇统计仍沿用过去较为简化的模式,情况复杂化与经济金融分析的需要以及国际收支统计的要求差距不断扩大。央行表示,目前我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展要求加强现金管理,防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。

  马骏表示,反洗钱主管部门接收大额交易报告的主要目的是开展反洗钱资金监测分析,不是“行政审批”或者“行政许可”,因此也就谈不上所谓的“管制”。
责任编辑: 刘素曼 IF106
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