公安机关今年已破获158起重大地下钱庄及洗钱案

来源: 财界网整合2016-08-18 08:10:55
  公安部公布,截至目前,各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2,000亿元人民币。

  公安部有关负责人表示,公安机关将保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,积极会同人民银行、国家外汇管理局等部门,加强线索分析、研判和核查工作,发现涉嫌犯罪的,将果断依法予以查处,切实维护国家金融管理秩序和国家经济安全。

  同时,公安机关提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等金融活动。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律责任风险。

  人民公安报8月17日报道,据了解,经过公安机关近些年的持续打击,地下钱庄违法犯罪活动得到一定的遏制,但总的看,目前地下钱庄违法犯罪活动仍然猖獗,各地地下钱庄相互勾连加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性越来越强。地下钱庄与各种犯罪活动交织,日益成为转移各类犯罪赃款的通道。针对地下钱庄犯罪日益呈现出团伙化、跨区域、跨境等特点,今年,公安机关将打击涉及多身份、跨区域、跨境为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为工作重点,并深挖地下钱庄上游犯罪,提高打击地下钱庄犯罪的整体效能。

  为将打击工作引向深入,公安机关确定了集群打击、波次打击、规模打击的工作模式,力争对地下钱庄犯罪开展全方位、全链条打击。今年6月20日至7月底,公安部经侦局组织河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东、四川、甘肃等地公安经侦部门开展了新一波次集中打击行动,集中破获了一批重大案件,成功掀起了打击高潮。同时,各地公安机关还深挖拓展,延伸发现了涉嫌骗取出口退税等各类犯罪活动线索,正在抓紧开展侦查工作。
责任编辑: 路丽莎 IF112
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