国内虚拟货币交易场所“大限”已至 面临全面取缔

来源: 财界网整理2017-09-18 11:10:58
  多地监管部门已行动起来出重拳打击虚拟货币和ICO(首次代币发行),国内虚拟货币交易场所“大限”已至,面临全面取缔。

  国内三家最大的虚拟货币交易平台已经宣布停止交易。15日,火币网和OKCoin币行同时发布公告称,将于9月30日前通知所有用户即将停止交易,并将于10月31日前,依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务。而在此前的14日,比特币中国也发布公告称,14日起停止比特币中国数字资产交易平台新用户注册;2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。

  有数据显示,中国比特币交易约占全球交易量的23%。虚拟货币所带来的风险已经引发监管部门的高度重视,接近监管层的人士表示,将取缔境内的虚拟货币交易场所。

  以比特币为代表的虚拟货币虽然名字中带有“货币”二字,但并不是国家认可的法定货币,更多具备的是“投资品”属性。有些人以虚拟货币做幌子,进行非法集资。所谓ICO(代币发行融资),是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

  取缔比特币平台体现了今年以来监管层“强监管、防风险”的一贯思路,不过,接近监管层的人士也表示,取缔比特币交易平台,并非是取缔比特币。取缔平台是取消比特币与法币大量兑换的通道。

  中国投资者转向场外及海外

  尽管平台停止场内的交易业务,但仍无法阻止场外交易的进行。

  对于场外交易,比特币投资管理专家孙泽宇解释称,场外交易就是不经过交易所私下买卖。

  具体是,投资者A把币转投资者B,投资者B把钱给投资者A。而且场外交易不一定要面对面,他们通过微信、QQ群先联系,在基于一定的信任基础下,进行交易,或者找人做第三方担保。

  有资深投资者表示,此时是“搬砖”的好时机。所谓“搬砖”,就是从国内平台买进比特币然后转移到海外平台,再将海外平台的比特币提现存到境外银行账户里。收益为海内外平台的价差,成本为比特币交易的手续费和转移手续费。

  场外及海外风险难监管

  在分析人士看来,场外交易不同于交易平台的场内交易,其中风险更难预测和监管。孙泽宇表示,场外交易的风险在于无法监管,一方面,钱是不是黑钱无法验证;另外,如果交易不成功,或者一些小群体利用担保交易骗人也是风险所在。

  关于未来比特币的发展,肖磊表示,目前场外交易是没有办法取缔的,因为监管并没有说持有比特币非法。现在只是暂停比特币的线上交易,未来币币交易应该还是存在的。另外,资金的流失方面不用太忧虑,国内的投资者将比特币拿到国际市场卖,拿回的是美元,最终还是要汇回国内换成人民币。目前来看,监管部门首要考虑的还是风险。

  “虚拟货币”为何触发监管底线?

  一.比特币炒买炒卖活动纯属投机,集聚了较高的市场风险。近年来,比特币价格迅速攀升,引诱大批群众入场,参与者从专业小众快速扩散到普通大众。与主权货币不同,“虚拟货币”的“信用”基础是数学算法,其价格取决于算法的可靠性及市场信心等因素,技术上还存在很多缺陷和漏洞,价值根基非常脆弱,大量中小投资者参与其中,风险巨大。

  二.以比特币及各类“虚拟货币”为支持的非法金融活动形式多样,并呈蔓延之势。在互联网金融风险专项整治中,发现大量以“虚拟货币”为道具和幌子,实为传销、非法集资等的非法金融活动,这些活动借用“虚拟货币”创新概念,实现对各类非法金融活动的包装,利用比特币及各类“虚拟货币”难以追踪的特性,使得对非法金融活动的识别、界定和打击变得更为困难。

  三.比特币正日益成为各类违法犯罪活动的“帮凶”,潜藏社会风险。
责任编辑: 马毓涵 IF141
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