国务院发布完善反洗钱等监管体制机制意见

来源: 财界网综合2017-09-14 07:31:28
  20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅速蔓延,严重危害各国的国家安全,危及全球经济发展。有评论认为,洗钱这一黑色产业,它以极快的速度成为仅次于外汇和石油的世界第三商业活动。它的触角无所不及,影响恶毒深远,威胁着文明社会的每一根纤维,它是世界经济血脉上的一个毒瘤。具体来说,洗钱犯罪活动的大量存在,对各国的政治、经济、文化等方面都产生了较大的危害。

  恐怖融资又与洗钱密切相关,指下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产;以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。

  据中国政府网消息,国务院发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。意见指出,要坚持防控为本,有效化解风险。开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

  该意见目标提出,到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
责任编辑: 李诗若 IF125
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