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财界观察:虚拟币传销花样披“糖衣”执法手段需创新
来源:财界网 2018-05-30 16:30:57
  近年来以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,假虚拟货币平台频现,致使投资者遭受重大损失。

  虚拟币传销的特点

  虚拟币传销本质还是拉人头入会。在高科技的外衣下面,还是通过“静态收益”、“动态收益”以及“直推奖”等名义按人头返利,这和传统传销一模一样,其社会危害同样巨大,甚至因为其通过互联网+的方式敛财,其覆盖区域、涉案金额会呈几何倍数放大。

  虚拟币传销也有自身的特点,就是呈现高度的专业化、“学历升级”、骗术升级。传销集团的头目明显呈高智商化,不少有本科学历或研究生学历,且在传销组织中扮演重要角色。

  不少的虚拟货币传销组织还实行了“团队化分工”,设立财务部、技术部、客服部、宣传部等部门,有专人负责网站架构的搭建、还有人负责网站运营、有人负责授课讲解等等。一改传统线下传销“地头上课,打地铺睡觉”的形象,把自己打扮得光鲜靓丽,具有很大欺骗性。

  打击虚拟币传销执法手段要创新

  虚拟币传销还借“区块链”的理念,形成“去中心化”的传销组织结构,没有中心、没有金字塔式的层级,一个个子系统相对独立。而目前的虚拟币传销正在复制这种互联网的分布式结构,在组织头目缺位的情况下,通过微信群、QQ群编织成传销之网。没有固定窝点,甚至没有固定的组织框架,随时开建微信群搞传播、洗脑。像以往那样只抓捕几个头目,没有斩草除根,这些组织可能很容易“满血复活”,必须将其连根拔起。传销披上了马甲,盗用了互联网、区块链的名义,执法手段必须创新,有关部门要加大这样的网络传销的发现、查处力度,关口前移,定点清除一些传销的微信号、微博号、网站,严防传销借助网络进一步蔓延。

  同时工商部门还亟需准确研判,强化行政执法和刑事司法衔接,将社会管控、案件查处、净化网络相结合,集中整治传销人员聚集重灾区,集中打击社会危害较大团伙,教育劝返受蒙蔽参与传销人员,建立健全防控传销工作长效机制。同时积极利用网络新媒体,开设“微”课堂、搭建“微交流”平台、提供“微学习”服务,不断提高打传宣传教育的针对性、实效性。相关司法部门尽快制定反传销的网络管理条例,建立健全包括工商、公安、工信、商务等部门在内的快捷高效、无缝对接的全国互联网一体化合作监管机制,既强调各部门之间的明确分工,也着眼于形成执法合力,从而更好地打击和遏制网络传销犯罪。

  财界网、《今日财界》手机电视平台相关分析人士认为:传销犯罪的惩治需要各部门的配合,各部门要积极执法,并及时向公安司法机关提供线索,提高传销犯罪的法定刑,降低定罪标准,合理设置人数标准和级别标准,增加犯罪的成本的同时,加大对传销犯罪的侦办力度,强化联合执法,对于构成犯罪的,应当积极移送案件,形成联合打击机制,传销披上了马甲,盗用了互联网、区块链的名义,执法手段必须创新,才能对症下药。
  • 标签:
  • 打击,传销,违法,虚拟,货币
责任编辑: 张浩然 IF164
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